Германската полиция е извършила претърсвания в офисите на Deutsche Bank във Франкфурт и Берлин в сряда сутрин, като част от разследване за пране на пари.

Акциите на водещия германския кредитор отбелязаха спад от около 2,7% след новината за разследването, съобщена за първи път от изданието Spiegel.

„Потвърждаваме, че прокуратурата във Франкфурт в момента провежда разследване в Deutsche Bank“, заявяват от банката, като допълват: „Ние сътрудничим изцяло на прокуратурата. Не можем да коментираме повече по този въпрос.“

Разследването идва ден преди Deutsche Bank да публикува отчета за четвъртото тримесечие и годишните финансови резултати, съобщава CNBC, като се очаква банката да обяви най-високата си печалба от години насам.

Акциите на банката се търгуват над балансовата си стойност за първи път от началото на глобалната финансова криза

Пазарите връщат доверието си към Deutsche Bank след дълга криза

Прокуратурата твърди, че разследва неизвестни мениджъри и служители на банката по подозрение в пране на пари. Смята се, че кредиторът е имал отношения с чуждестранни компании, които може да са използвани за пране на пари.

Süddeutsche Zeitung съобщава, че случаят може да засяга известен бивш клиент: милиардера Роман Абрамович. Руският олигарх е под санкции от ЕС от март 2022 г. поради връзките си с президента Владимир Путин.

Властите разследват дали Deutsche Bank е пропуснала да извърши надлежно проверки за пране на пари при минали транзакции, свързани с него, допълва Euronews.

Според Süddeutsche Zeitung, едно от основните направления на разследването е дали подозрителните транзакции са били докладвани на властите твърде късно. Банките са длъжни да докладват незабавно всички подозрителни плащания, а неспазването на това изискване може да доведе до глоби.

Новината обяви премиерът на Великобритания Киър Стармър в момент, когато евролидерите все още нямат решение за блокираните руски активи

2,8 млрд. замразени евро от сделката на Абрамович за „Челси“ отиват във фонд за Украйна

През 2022 г. германските правоохранителни органи претърсиха офисите на Deutsche Bank във Франкфурт в рамките на предишно разследване за пране на пари. През май същата година германската банка и нейното дъщерно дружество DWS бяха разследвани по повод твърдения за „зелено изпиране“ в последната.

През 2018 г. Deutsche Bank беше проверена от 170 служители на правоохранителните органи в рамките на разследване за укриване на данъци срещу двама нейни служители. Разследването, което произтичаше от изтичането на т.нар. „Панамски документи“ през 2016 г., по-късно беше прекратено, а кредиторът беше глобен, припомня още CNBC.