САЩ са завели граждански иск за конфискация на криптовалута на стойност 61 млн. долара, за която твърдят, че представлява приходи от продажби на санкциониран ирански суров петрол и петролни продукти на черния пазар, предава CNBC.

Искът, внесен от прокуратурата на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк, твърди, че Техеран е използвал мрежа от участници на криптопазара в Китай и други държави, за да изпере над 1,5 млрд. долара от незаконни петролни сделки. Според американските власти средствата са били предназначени за финансиране на иранското правителство, въоръжените сили и Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

„Днес изземваме и искаме конфискацията на над 61 млн. долара, принадлежащи на иранското правителство, които в противен случай биха подпомогнали враждебни военни действия и терористични атаки срещу САЩ и нашите съюзници“, заяви заместник-прокурорът на САЩ Шон С. Бъкли, цитиран от CNBC.

Две китайски компании – Blessed Trust и Hexa Whale – са използвали сметки за търговия в криптоборсата Binance, за да „изпират приходите от продажби на ирански петрол на черния пазар и да насочват незаконните средства към правителството на Иран, негови представители и/или свързани с него организации, където те са били използвани за финансиране на терористични и други дейности на иранското правителство“, се посочва в изявлението.

„Binance има нулева толерантност към нарушения на санкциите или незаконна дейност и не е разрешавала трансакции със санкционирани лица“, казва говорител на компанията.

„Ще продължим да си сътрудничим с правоохранителните органи по този случай. Когато бъде установен риск, свързан със санкции или незаконно финансиране, винаги извършваме проверка, ограничаваме или замразяваме сметки, когато това е необходимо, прекратяваме отношенията с потребители и уведомяваме съответните власти“, допълва той.

Политиката на Доналд Тръмп прави рязък завой към криптоиндустрията – с ясен сигнал, че капиталът в дигитална форма вече е инструмент на влияние, а не просто експеримент на пазарите

Крипто, власт и едно помилване: Защо амнистията от Тръмп е повече от жест към основателя на Binance

Според иска Blessed Trust се представя като компания за управление на богатство и попечителски услуги за виртуални активи. Американските власти обаче твърдят, че дружеството е получавало и прехвърляло средства от незаконните петролни сделки и е предоставяло т.нар. on-ramp услуги, които позволяват на клиентите да обменят традиционни валути за криптовалути. Част от операциите са извършвани чрез емитенти на криптоактиви, базирани в САЩ.

Hexa Whale също е предоставяла подобни услуги и е работила съвместно с Blessed Trust и свързани с нея дружества.

„Blessed Trust и Hexa Whale са използвали и американската финансова система, за да изпращат или получават десетки милиони долари като част от тази схема“, се твърди в иска.

Сред клиентите им има компании от китайския сектор за търговия с петрол и петролни продукти.

Цифровите токени, проследяващи популярни акции като Apple, се отклоняват значително от базовите цени и пораждат опасения относно липсата на регулаторен надзор

Как се търгуват акции чрез цифрови токени? С огромна надценка и неясна регулация

Унищожаване на токените

Според съдебния иск Tether Ltd. ще „изгори“ – тоест ще извади окончателно от обращение – криптотокените, съхранявани на посочените адреси, и ще издаде нови токени на същата стойност, които ще бъдат прехвърлени под контрола на американското правителство.

Скот Бесънт се надява „да не се наложат санкции срещу още банки“, но това „зависи от международната общност“. САЩ все още не са предприели действия срещу Китай – най-големия търговски партньор на Иран и най-големия търговец на техния петрол

САЩ налагат санкции на турска банка за подпомагане на Иран

През април Вашингтон наложи санкции на независима китайска рафинерия от т.нар. тип „чайник“ (teapot refinery) и предупреди финансовите институции, че също могат да станат обект на санкции, ако извършват сделки с китайски рафинерии, преработващи ирански петрол.

Reuters съобщи на 10 септември, че Иран е използвал и схема, наподобяваща бартер, за да заобикаля санкциите върху продажбите на петрол и да купува стоки от Китай за милиарди долари.

Китай е сред най-големите купувачи на ирански петрол. Според наличните данни през 2025 г. страната е поемала над 80% от изнасяния по море ирански петрол, или средно около 1,4 млн. барела дневно.