В продължение на години китайски пазар за крипто измамници и пране на пари – според някои изчисления най-големият черен пазар в интернет за всички времена – функционира напълно открито в чат приложението Telegram, улеснявайки незаконни финансови операции за десетки милиарди долари.

Сега, благодарение на разследването на екип от крипто криминалисти и забраната на Telegram, той вече не съществува, предава WIRED.

Haowang Guarantee, крипто-базираният криминален базар, по-широко известен под оригиналното си име Huione Guarantee, обяви в съобщение, публикувано на уебсайта си през последните 24 часа, че ще прекрати дейността си.

Този ход е в отговор на действията на Telegram от понеделник да забрани хиляди акаунти и потребителски имена, които са служили като инфраструктура за разрастващия се пазар на трети страни, много от които са предоставяли услуги за пране на пари.

„Telegram блокира всички наши NFT, канали и групи на 13 май 2025 г. Haowang Grarantee ще прекрати дейността си от този момент“, пише компанията на уебсайта си в кратко, пълно с правописни грешки изявление на английски език, като очевидно използва абревиатурата NFT, за да се позове на блокчейн-базираните токени, които служат като доказателство за собственост на определени потребителски имена в Telegram.

“Благодарим ви за вниманието.“

Ако предварителните становища се потвърдят, на платформата може да бъде наложена глоба в размер до 6% от общия годишен оборот в световен мащаб

Рекламната база данни на TikTok нарушава европейските закони според ЕК

Преди внезапното си закриване Haowang Guarantee – която въпреки ребрандирането си все още беше частично собственост на Huione Guarantee и нейната базирана в Камбоджа компания-майка Huione Group – беше позволила на трети страни да продават широка гама от услуги на крипто измамници. Всичко това се случва чрез Telegram, използвайки системи за депозити и капаро, за да „гарантира“ транзакциите.

Търговците на Huione Guarantee предлагаха предимно пране на пари чрез криптовалутата Tether, но са продавали и други компоненти, вариращи от данни за потенциални жертви за таргетиране, телекомуникационна инфраструктура, софтуер за дийпфейкове и дори GPS-активирани нашийници и електрически палки, използвани за робство на работници в лагери, които са се разпространили в Мианмар, Камбоджа и Филипините.

Внезапното решение на Telegram да забрани акаунтите на пазара изглежда е било провокирано от запитването на WIRED към Telegram в края на миналата седмица относно новите открития на изследователи от детективската компания Elliptic.

От юли миналата година Elliptic подчертава огромния обем на пране на пари и други незаконни транзакции, които се извършват на Huione Guarantee, а по-късно и на Haowang Guarantee. Според отчета на следователите от януари, пазарът и неговото преименуване са улеснили транзакции на обща стойност над 24 милиарда долара, което го прави най-голямата единична операция на черния пазар в историята на интернет. Според Elliptic, тази цифра оттогава е скочила до 27 милиарда долара.

Последните констатации на следователите се отнасят до втори пазар, базиран на Telegram, известен като Xinbi Guarantee, който предлага подобен модел на транзакции с трети страни и от 2022 г. е улеснил сделки на стойност 8,4 милиарда долара. Elliptic твърди, че това включва не само пране на пари, но и кражба на данни, тормоз срещу заплащане и очевидна търговия с хора с цел сексуална експлоатация.

След като списание WIRED е изпратило запитване до Telegram относно показанията на Elliptic, платформата отговаря с обща забрана на акаунтите на Xinbi Guarantee и Haowang Guarantee.

„Това е огромна победа. Най-големият пазар в тъмната мрежа, който някога е съществувал, е затворен“, казва съоснователят на Elliptic Том Робинсън.

“Това променя правилата на играта по отношение на онлайн престъпните пазари като цяло и е огромно за жертвите на онлайн измами. Този пазар беше ключов фактор за глобалната епидемия от измами и мисля, че това ще нанесе сериозен удар върху способността на онлайн престъпниците да правят това, което правят.“

Дигиталните измами струват на компаниите стотици милиони – и променят начина, по който проверяваме хората, с които правим бизнес

Идентичността като новата валута: Как бизнесът се защитава от дигитални измами

В изявление, цитирано от WIRED, говорителят на Telegram Реми Вон пише, че „всички общности, за които WIRED ни е съобщил или които са включени в докладите, публикувани от Elliptic, са били премахнати“, и добавя, че „престъпни дейности като измами или пране на пари са забранени от условията за ползване на Telegram и винаги се премахват, когато бъдат открити“.

Въпреки че това не е споменато в изявлението на Вон, забраната на Telegram може да е свързана и с обявлението от по-рано този месец от Мрежата за борба с финансовите престъпления на Министерството на финансите на САЩ, че Huione Group, Huione Guarantee и Haowang Guarantee, ще бъдат добавени към списъка на известните операции за пране на пари в опит да се ограничи достъпът им.

Докато Haowang Guarantee отговори на забраната на Telegram с почти незабавно затваряне, Xinbi Guarantee изглежда полага усилия да се възстанови на нови канали в Telegram, казва Робинсън.

Elliptic твърди, че собствениците на Haowang Guarantee притежават дял и в друг подобен пазар, базиран в Telegram, наречен Tudou Guarantee, и че те може да се опитат да възстановят бизнеса си.

Tudou Guarantee вече отбелязва значителен ръст на новите потребители, казва Робинсън.

Развитието на технологиите и незаконните пазари в Dark Web превръщат заплахите за киберсигурността на бизнеса и потребителите в пандемия

Като детска игра: Никога не е било по-лесно да станеш онлайн измамник

Дали двата пазара ще успеят да се възстановят, отбелязва Робинсън, ще зависи до голяма степен от това колко сериозни са усилията на Telegram да им попречи да използват неговите услуги за съобщения.

„Ще преследват ли всички тези пазари и ще продължат ли да го правят, когато се появят нови?“, пита той.

„Ако е така, мисля, че Telegram вече не е реалистична платформа за тези пазари и те ще трябва да търсят друго място, където да оперират.“

Робинсън предполага, че операторите на крипто-измамни пазари вероятно ще се опитат да мигрират към друга услуга за съобщения с по-малко надзор или дори към децентрализирана такава, където не могат да бъдат ефективно забранени.

Haowang, в частност, има мощна подкрепа от компания, свързана с управляващото семейство в Камбоджа. Майчиното предприятие на Huione Guarantee, камбоджанският финансов конгломерат Huione Group, включва компания, свързана с семейството на камбоджанския премиер Хун Манет.

Хун То, братовчед на премиера, е един от директорите на тези компании и също е свързан с предполагаема измамна схема според разследване на Al Jazeera.

Всичко това означава, че премахването на Telegram по никакъв начин не е краят на крипто измамите, казва Робинсън. Те обаче могат да представляват сериозен удар за пазарите, които изтеглят печалбите си и изпират парите си.

„Онлайн престъпността като цяло е игра на котка и мишка. Но тук мишките са много големи“, посочва следователят.

“Това е голям удар за престъпната екосистема.“