Европейският съюз добави Монако към списъка на страните, които счита за високорискови по отношение на прането на пари и финансирането на тероризма, поставяйки ултрабогатото средиземноморско княжество редом с държави като Сирия, Мианмар и Буркина Фасо.

Блокът добави и Венецуела към черния списък на юрисдикциите с висок риск, като същевременно премахна Обединените арабски емирства и Гибралтар. Русия отново не беше включена в актуализирания списък, съобщава POLITICO.

Въпросът е изключително чувствителен от политическа гледна точка. Миналата година Европейският парламент, който подобно на Съвета може да повдига възражения срещу списъка, отхвърли първия опит за премахване на ОАЕ и се противопостави на същото предложение, представено при затворени врати от комисаря по финансовите услуги Мария Луис Албукерке през януари тази година. Законодателите също така оказаха натиск върху изпълнителния орган на ЕС да включи Русия в списъка, след като глобалният надзорен орган FATF не успя да го направи миналата година заради съпротивата на алианса БРИКС, в който Русия е член.

Според Global Magnitsky Justice Campaign милиони евро незаконни средства, свързани с измами от руски олигарси, разкрити от Сергей Магнитски, са били депозирани в Монако. Въпреки че темата е била докладвана, досега няма започнати разследвания.

Въпросът е защо докато Монако е включено, ОАЕ е изключено. Отговорът е, че ЕС се състезава със САЩ за сключване на търговско споразумение с тази страна. Освен това опозицията срещу изключването ѝ от списъка малко отслабна, след като ОАЕ изпрати писмени ангажименти за засилване на съдебното сътрудничество с ЕС и Европол.

Но някои законодатели казват, че това не е достатъчно. Например, германският депутат от Зелените Расмус Андресен счита, че „ОАЕ не е постигнала достатъчен напредък“ и миналата седмица заяви, че търговско споразумение с Емирствата ще позволи на „престъпниците да вливат незаконни средства обратно в нашата финансова система“.

Междувременно испанската десница е недоволна от изключването на Гибралтар.

Останалите страни, добавени към списъка, са Алжир, Ангола, Кот д'Ивоар, Кения, Лаос, Ливан, Монако, Намибия, Непал и Венецуела. Премахнати са Барбадос, Гибралтар, Ямайка, Панама, Филипините, Сенегал и Уганда.